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         Livro CA-02

         Página 003

  USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A -
                   USIMINAS
         CNPJ/MF  60.894.730/0001-05
             NIRE 313.000.1360-0
               Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho  de
Administração  da  Usinas   Siderúrgicas   de
Minas Gerais S/A  -  USIMINAS,  realizada  na
sede social, sita na Rua Professor Vieira  de
Mendonça, 3011, bairro Engenho  Nogueira,  em
Belo Horizonte,  Capital do Estado  de  Minas
Gerais, no dia 28 de  junho  de  2006,  às  9
horas.
Presenças   -   Bertoldo    Machado    Veiga,
Presidente;  demais  membros:  Antônio   Luiz
Benevides  Xavier,  Gabriel  Stoliar,  Hidemi
Kawai, Humberto Eudes Vieira  Diniz,  Kenichi
Asaka,  Marcelo  Pereira  Malta  de   Araújo,
Marcus Olyntho de Camargo  Arruda  e  Rinaldo
Campos Soares  (Relator).  Secretário  Geral:
Juventino Moraes da Franca.
Assunto/Deliberação:
GARANTIA  À  COSIPA  -  Foi  relatado  que  a
Companhia    Siderúrgica     Paulista-COSIPA,
subsidiária integral da Usiminas, obteve  uma
colaboração financeira do Banco  Nacional  de
Desenvolvimento  Econômico   e   Social/BNDES
(Decisão  n.  Dir.  174/2006-BNDES,  alterada
parcialmente pela Decisão n.  Dir.  411/2006-
BNDES), no valor global  de  R$130.279.000,00
(cento e trinta milhões, duzentos  e  setenta
e nove mil reais)  destinada  à  modernização
da Máquina de  Lingotamento  Contínuo  n.  3,
visando  a  um  aumento  da   capacidade   de
produção da Aciaria em 190 mil  toneladas  de
aço líquido/ano, bem  como  a  instalação  de
turbina de recuperação de pressão de topo  do
Alto-Forno n. 2, ambos na unidade  industrial
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