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                             USINAS
SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
                               CNPJ/MF
              60.894.730/0001-05
                         NIRE 313.000.1360-0
                          Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho  de
Administração  da  Usinas   Siderúrgicas   de
Minas Gerais S/A  -  USIMINAS,  realizada  na
sede social, na Rua Professor José Vieira  de
Mendonça, 3011, em  Belo  Horizonte,  Capital
do Estado de  Minas  Gerais,  no  dia  10  de
junho  de 2008, às  11 horas.
Presença  de   Conselheiros   -Wilson   Nélio
Brumer, Presidente;  demais  membros:  Albano
Chagas  Vieira,   Bertoldo   Machado   Veiga,
Hidemi Kawai, Humberto  Eudes  Vieira  Diniz,
Marcelo Pereira  Malta  de  Araújo,   Rinaldo
Campos  Soares,  Shinya  Higuchi   e  Toshimi
Sugiyama.

Participaram também dos trabalhos: o  Diretor
de  Finanças  e  Relações  com   Investidores
Paulo     Penido     Pinto     Marques;     o
Superintendente de Controladoria  João  Lucas
Ferraz  Dungas;    e   o   Secretário   Geral
Juventino Moraes da Franca.

Assunto/Deliberação-

Auditor  Independente  -  Considerando   que,
para atender ao rodízio determinado pela  CVM
(Instrução  CVM-308/99),  foi  decidido,   na
reunião   de   26/03/2008,   contratar   nova
empresa de auditoria, com a  recomendação  de
que o processo de escolha fosse conduzido  em
conjunto   com   o   Comitê   de   Auditoria;
considerando   ainda   que   o   Comitê    de
Auditoria,  baseado  nas  justificativas  que
lhe   foram    apresentadas,    manifestou-se
favoravelmente   à    empresa    selecionada,
resolve   o   Conselho   de    Administração,
antecipando  o  aludido  rodízio,  aprovar  a
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