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Entrega em 2009-02-18T20:55:00

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Trecho inicial do documento arquivado

  USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A -
                   USIMINAS

          CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
             NIRE 313.000.1360-0
               Companhia Aberta

Sumário  da  ata  da  Reunião  Ordinária   do
Conselho   de   Administração    da    Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S/A -  USIMINAS,
realizada na sede  social  da  Companhia,  na
Rua Prof. José Vieira de  Mendonça  3011,  em
Belo Horizonte, Capital do  Estado  de  Minas
Gerais, no dia 18 de fevereiro  de  2009,  às
10 horas.
Presença  de  Conselheiros  -  Wilson   Nélio
Brumer, Presidente;  demais  membros:  Albano
Chagas  Vieira,   Bertoldo   Machado   Veiga,
Francisco   Caprino   Neto,   Hidemi   Kawai,
Humberto Eudes Vieira Diniz,  Rinaldo  Campos
Soares, Tooru Obata e Toshimi Sugiyama.

Secretário  Geral  -  Frederico   Vasconcelos
Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:
I   -   Relatório    da    Administração    e
Demonstrações Contábeis do  exercício  social
findo em 31 de dezembro de 2008 - O Conselho
de  Administração  aprovou  o  Relatório   da
Administração e  as  Demonstrações  Contábeis
do exercício social findo em 31  de  dezembro
de  2008  a  serem  submetidos  à  Assembléia
Geral Ordinária;
II - Proposta de destinação do lucro  líquido
da Companhia referente ao exercício  de  2008
-  O  Conselho,  nos  termos  da   legislação
societária vigente e do  Estatuto  Social  da
Companhia, aprovou a  proposta  da  Diretoria
para  distribuição  dos  resultados   a   ser
submetida à Assembléia Geral Ordinária;
III  -  Assembléia  Geral   Ordinária   -   O
conselho fixou o dia  25  de  março  de  2009
para   realização   da    Assembléia    Geral

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

191216

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

Auditoria Interna
Centro Serviços - Reestruturação Societária
Data da AGO
Data de Pagamento dos Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio
Incorporação da Cosipa
Operações de Pre-Pagamento de Exportação
Proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2008
Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis exercício 2008

Data de Entrega:

2009-02-18T20:55:00

Diretor de Relações com Investidores


Paulo Penido Pinto Marques